Praeservare

Due Diligence

Un conocimiento sólido de sus clientes, proveedores y colaboradores, protege el patrimonio, la reputación y la operación de su organización.

Conoce a tu Cliente (KYC)

Además de ser una obligación regulatoria en materia de PLD, el conocimiento de los clientes es cada vez más relevante en la prevención de fraudes y robo de identidad, entre otros ilícitos

Praeservare cuenta con sofisticadas soluciones que suman alta tecnología e inteligencia para identificar al cliente, apegados a la normatividad en esta materia.

Conoce a tu Proveedor (KYV)

Nuestro servicio de información cualitativa y cuantitativa le permitirá una eficiente evaluación para el inicio de relaciones con nuevos socios comerciales, así como la continuidad con proveedores actuales.

Velamos por la protección de su empresa, la mitigación de riesgos y el cumplimiento normativo a través de procedimientos probados para conocer a profundidad a sus proveedores de bienes y/o servicios.

Conoce a tu Empleado (KYE)

“Nada falla como el éxito”.
Para procurar en nuestras organizaciones una operación interna sana, debemos conocer a nuestros colaboradores, tanto o más que a cualquier otra contraparte con la que nos relacionemos.

Aunque es un grupo de interés a veces olvidado, conocer a los colaboradores debe ser un compromiso supervisado constantemente por las áreas de cumplimiento, recursos humanos y -en su caso- seguridad.